La protección del inversor pasivo en sociedades con capital disperso entre un número amplio de socios: umbrales, coordinación y los límites del minoritario individual

Cuando una sociedad de responsabilidad limitada crece más allá del círculo fundacional (una ronda de business angels, la incorporación de antiguos empleados vía stock options ejercitadas, la entrada de un family office como coinversor minoritario, o simplemente la sucesión de varias generaciones sin protocolo que ha ido fragmentando el capital entre primos) el conflicto de […]

Delitos económicos en la empresa: administración desleal, blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública

Los procedimientos penales económicos que llegan al despacho rara vez empiezan con una acción que, en el momento de producirse, el empresario o directivo identificara como claramente delictiva. Empiezan con decisiones de gestión que parecían razonables, con prácticas que llevaban años siendo habituales en el sector, o con estructuras societarias diseñadas con una finalidad legítima […]

Defensa penal de empresas y directivos ante una investigación corporativa

Una investigación penal corporativa rara vez llega a ser anunciada. Suele empezar con una notificación judicial, una inspección que deriva a la Fiscalía o, en el peor de los casos, con la entrada de la policía judicial en la sede de la compañía. Para el empresario que la recibe, la primera pregunta no es jurídica, […]